Basel Committee
Introduction to the basel committee section
http://www.bis.org/bcbs/index.htm
Int. Compliance Association
Supports and educates compliance professionals in the fight against terrorist financing, corruption, money laundering and financial crime
http://www.int-comp.org/
Ned. Vereniging van Banken
Ned. Vereniging van Banken
http://www.nvb.nl/index.php?p=17954
VCO
De vco is een vereniging van compliance officers en voor compliance officers. een platform waarop wij met elkaar van gedachten kunnen wisselen en van elkaars ervaringen kunnen leren. belangrijk daarbij is dat de vereniging bereikbaar en toegankelijk is met de middelen die ons heden ten dage ter beschikking staan. ik heb de verwachting dat deze website een belangrijke plaats zal innemen i
http://www.vco.nl/
Wolfsberg Group
Eleven of the world's largest international private banks have agreed to set of global anti-money laundering guidelines. these 'wolfsberg principles' are an important step in the fight against serious crimes.
http://www.wolfsberg-principles.com/index.html